Sono emerse irregolarità legate all’ottenimento di finanziamenti pubblici del PNRR, destinati alla transizione digitale. Tre imprenditori sono stati sospesi e i contributi a una società di marketing sono stati revocati. Le misure interdittive sono state applicate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in relazione a truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio. È stato disposto il sequestro preventivo dei proventi derivanti dai reati.
Le indagini, coordinate dalla Procura Europea di Roma e condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno rivelato che gli indagati avrebbero ottenuto illecitamente incentivi a sostegno delle piccole e medie imprese, predisponendo operazioni per ostacolare la loro identificazione.
In particolare, la società di marketing pubblicitario, con l’aiuto di un consulente finanziario, avrebbe presentato documenti contabili falsificati per ottenere finanziamenti pubblici destinati a promuovere la transizione digitale delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Le somme percepite sarebbero state successivamente trasferite a due ulteriori società inattive, in cambio di prestazioni di servizi che, secondo le indagini, risultano fittizie.