L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Ancona ha avuto un impatto significativo anche sulla Capitale, rivelando l’esistenza di una banca abusiva che ha movimentato oltre 4 milioni di euro e provocato più di 500 vittime in Italia. Le indagini dei militari delle fiamme gialle hanno svelato un presunto sodalizio criminale dedicato alla creazione di un istituto bancario parallelo, operante secondo uno schema Ponzi.
Dettagli dell’operazione
Nel corso dell’operazione, denominata “Golden Tree”, sono state adottate misure cautelari personali, sequestrati conti correnti e oscurata la piattaforma online utilizzata per le attività illecite. Il sistema operava in diverse province italiane, inclusa Roma.