La Guardia di Finanza di Roma, su ordine della Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento del Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari – che dispone il sequestro preventivo di beni e valori per oltre 24 milioni di euro. Questo sequestro è considerato profitto di reati legati all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, infedele dichiarazione e indebita compensazione di crediti inesistenti. Il provvedimento riguarda principalmente 21 persone giuridiche, ma potrebbe estendersi anche a 31 persone fisiche ritenute coinvolte a vario titolo nella vicenda qualora i beni delle società non siano sufficienti a coprire l’importo totale.
Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno rivelato un complesso sistema di evasione fiscale e contributiva attivo tra il 2019 e il 2022, riconducibile a un gruppo criminale guidato da un imprenditore romano. Questo meccanismo fraudolento si basava sull’indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti per circa 11 milioni di euro, generati da diverse società intestate a prestanome e operanti in vari settori economici, anche attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per un valore superiore a 12,5 milioni di euro.
La frode si è manifestata attraverso la presentazione di false dichiarazioni IVA da parte di società definite “cartiere”, le quali creavano crediti fittizi poi trasferiti, tramite simulate cessioni di rami d’azienda, ad altre società riconducibili allo stesso dominus occulto. Inoltre, il gruppo faceva un uso sistematico della somministrazione illecita di manodopera, mascherata da rapporti commerciali fittizi.
…